A Binance tomou conta do noticiário cripto nesta semana e o Monitor do Mercado resume para você tudo que aconteceu com a corretora, da investigação do Departamento de Justiça dos Estados Unidos ao fim da moeda Binance USD (BUSD).
Neste texto, você vai entender:
- Qual é a acusação contra a Binance
- A multa milionária da Binance
- Saída do CEO e pagamento de fiança
- O fim do Binance USD e de outros ativos
- A resposta do mercado
Qual é a acusação contra a Binance
A Binance foi acusada e condenada, segundo as agências regulatórias e a Justiça americana, de violar leis de prevenção à lavagem de dinheiro.
A investigação concluiu que a empresa deixou de comunicar mais de 100 mil transações suspeitas na plataforma, que envolviam hackers e grupos terroristas, entre outros criminosos.
Janet Yellen, secretária do Tesouro americano, afirma que a companhia priorizou o lucro, em detrimento das suas obrigações legais.
“A Binance fez vista grossa às suas obrigações legais na busca pelo lucro. As suas falhas intencionais permitiram que o dinheiro fluísse para terroristas, cibercriminosos e abusadores de crianças através da sua plataforma”, disse a secretária do Tesouro, Janet Yellen.
Multa milionária
O Departamento de Justiça delimitou uma multa de US$ 4,3 bilhões para a corretora, sendo destes US$ 3,4 bilhões destinados à Rede de Repressão a Crimes Financeiros (FInCEN) e US$ 968 milhões ao Gabinete de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC).
O acordo foi feito para que se findasse as investigações, com o objetivo de manter as operações da corretora.
Saída do CEO e pagamento de fiança
Uma das determinações era a saída do CEO da companhia, Changpeng Zhao. O anúncio foi feito nesta terça-feira (21), pelo X (ex-Twitter).
Richard Teng, ex-chefe global de mercados regionais, foi nomeado para o cargo.
Entretanto, Zhao não saiu tão fácil dessa. O executivo terá que pagar US$ 50 milhões do total das multas da Binance e já concordou a desembolsar US$ 175 milhões por meio de uma promissória (um contrato de pagamento futuro) e mais US$ 15 milhões em dinheiro.
O ex-CEo também teve que apresentar 3 pessoas como fiadoras.
Agora, os promotores dos Estados Unidos estão querendo reverter a decisão que permite Zhao a viajar para sua casa so Emirados Árabes Unidos e só voltar aos Estados Unidos para sua sentença – prevista para fevereiro de 2024.
Os promotores alegam que Zhao tem “risco de fuga”.
O fim do Binance USD e de outros ativos
Nesta quinta-feira (24) a Binance anunciou a remoção de 12 ativos pares de negociação em sua plataforma. Destes, 10 já serão cortados nesta sexta-feira (24) e todos envolvem o Binance USD (BUSD).
Os últimos, ETH/BUSD e BTC/BUSD, sairão de negociação no dia 7 de dezembro. A movimentação deixa clara a desistência de manter o ativo no mercado.
A resposta do mercado
Nas 24h seguintes a renúncia de Zhao, a CoinGlass levantou que o mercado liquidou mais de US$ 226 milhões em criptoativos – com um total de 92.742 traders foram liquidados
A transação mais significativa, de acordo com a CoinGlass foi de US# 2,35 milhões em BTC/USD.
As duas criptomoedas mais relevantes no mercado, entretanto, não parecem ter sido afetadas. Apesar de ter operado volátil desde terça-feira (21), o bitcoin manteve seu valor até a data da matéria (23) e o ethereum apresentou uma alta de 2,5%.
