Sam Bankman-Fried, bilionário e dono da segunda maior exchange de criptomoedas do mundo (FTX), foi acusado de fraude nesta terça-feira (13) pela Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos – a SEC.
Desde ontema a noite, o bilionário está preso nas Bahamas a pedido da procuradoria do estado de Nova York enquanto aguarda transferência para julgamento nos Estados Unidos.
A acusação e a prisão aconteceram horas antes de sua deposição ao Congresso americano, onde prestaria esclarecimentos sobre o colapso da sua corretora e o pedido de falência de 11 de novembro.
Com a ruína da FTX, os clientes ficaram impedidos de sacar seus investimentos e agora aguardam ressarcimento.
A acusação
Bankman-Fried é acusado pela SEC de desviar fundos de clientes para o seu fundo de hedge cripto da Alameda Research; empresa também fundada por ele.
A arrecadação – que passa dos US$ 1,8 bilhão – foi usada para fazer investimento de alto risco, doações políticas e compras de imóveis de luxo.
“Sam Bankman-Fried construiu um castelo de cartas com base em fraude, enquanto dizia aos investidores que era um dos edifícios mais seguros em criptomoedas”, disse Gary Gensler, presidente da SEC.
De acordo com a apuração da Reuters, a conta é ainda maior. O dono da FTX teria usado US$ 10 bilhões dos clientes para financiar a Alameda Research e desaparecido com pelo menos US$ 1 bilhão de seus investidores.
Agora, Bankman-Fried responde por dois processos independentes: o da Procuradoria dos Estados Unidos de Nova York (que corre em sigilo) e o da SEC.
Linha do tempo
A empresa foi fundada em 2019, no boom das criptomoedas, e se tornou a segunda maior corretora dos ativos no mundo.
A partir de maio de 2019, a empresa estaria, de acordo com a SEC, desviando fundos de clientes para o hedge de sua própria Research.
No final de semana dos dias 5 e 6, o fundador da Binance, Changpeng Zhao, afirmou que iria se desfazer dos ativos, que já operavam em forte queda.
Em 11 de novembro deste ano, quando a crise de liquidez já estava instaurada, Bankman-Fried entrou com um pedido de falência e renunciou ao comando da empresa.
Na sexta-feira (9), o fundador da FTX afirmou que iria testemunhar no Congresso depois de discutir com o presidente do Comitê Bancário do Senado, Maxine Waters.
Na segunda-feira (12), Bankman-Fried foi preso a pedido da procuradoria de Nova York.
Nesta terça-feira (13), Bankman-Fried é acusado de fraude pela SEC.
Imagem: Dan Matt / Flickr
